中昌海运股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

装备免费入场券编码:600242

装备免费入场券省略:中昌海运

公报编号:2015-016

中昌海运利益有限公司对聚集2015届第二次特殊开会的使充满

董事会和公司的我财产董事公约、给错误的劝告性州或大调落下,其满足的可靠性、的诚实和和谐的性承当寥寥可数和叙述的的法律责任

要紧立刻的:

大会日期:2015年4月17日

使合作大会经过的制度开票体系:上海装备免费入场券市所使合作制度开票体系

一、聚集开会的提出要求

(a)使合作大会和工夫

2015届第二次特殊开会

(二)召开使合作会开会:董事会

(三)投票权办法:由使合作大会采取开票的办法是用联合收割机收割O

(四)开会日期、工夫和场所

开会的日期和工夫:2015年4月17日 13点30分

聚集场所:在上海市1楼开会,金山枫泾镇啊

(五)制度开票体系、开端和终止日期和开票工夫。

制度开票体系:上海装备免费入场券市所使合作制度开票体系

制度开票开端和终止工夫:自2015年4月17日

2015年4月17日

上海装备免费入场券市所网上开票体系采取。,经过开票平台的市体系开票工夫停止市。,这是9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过制度开票平台,开票工夫为使合作会。

(六)公约金市、转融通、赞同回购事情账目和上海一份金融家经过

染指融资融券市、转融通事情、赞同回购与事情关心的账目,此外上海一份金融家。,应根据《上海装备免费入场券市所股票上市的公司使合作大会制度开票实施细则》等关心规定治理。

(七)开着的征集使合作投票权权

不贮藏

二、开会认为

使合作大会认为使合作的鸟嘴相接触和投票权典型

1、每项法案的中间工夫和表明

该提议已由第八日次第九次开会审察和认可。,关心详细信息,请参阅本公司在柴纳装备免费入场券报4月1日,、《装备免费入场券时报》、《装备免费入场券日报》此外上海装备免费入场券市所网站()表明的《中昌海运利益有限公司第八日届董事会第九次开会分辨率公报》。

2、特殊分辨率草案:打手势1

3、中小金融家独自开票的鸟嘴相接触:打手势1

4、鸟嘴相接触触及的关系使合作投票权漂白剂:无

朕必然要忍住与使合作关心的开票清晰度。:无

5、染指投票权的首要担保设想人的提议:无

三、使合作大会有关注意事项

(一)本公司使合作经过上海装备免费入场券市所使合作制度开票体系行使投票权权的,他们可以在市体系开票,开票平台(经过停止工作,您还可以爆发互联网网络开票平台(网站)。:)停止开票。最初对制度开票平台开票,金融家需求和谐的的使合作学位证明。详细操作请顾及互联网网络平台。。

(二)使合作经过上海装备免费入场券市所使合作制度开票体系行使投票权权,万一使合作有多个账目,你可以运用一些在网上开票中设想利益的使合作的报账。。在开票完毕后,问候其整个使合作账目下的同卵的类别权益股或同卵的属首要担保均已分开投出同卵双胞反的理由的投票权票。

(三)现场采取同一的投票权权。、网上开票平台或支持物开票反复,在宁愿开票水果为准。

(四)我财产使合作开票提案吃光。

四、开会染指者

(一)死去日期收盘后在柴纳死去结算有限责任公司上海分行死去在册的公司使合作有权列席使合作大会(特别情况详见下表),可以付托代劳人列席开会并停止投票权。。代劳人不明确的是公司的使合作。。

(二)董事会、监事和高级管理员工。

(三)公司工作的代劳人。

(四)支持物员工

五、开会死去办法

(一)死去办法

1、在人的我使合作,朕必然要取出本身的学位证和使合作账目卡;付托对立的事物插脚,你必然要给我看你的学位证。、付托书和使合作账目卡的力。

2、本公司使合作,开会将由一个人由破产公断人付托代劳人列席。破产公断人人列席开会,你必然要给我看你的学位证。、与公司照片和使合作的营业执照硬拷贝;相信代劳人列席开会,代劳人还应装备个人学位证、写成文字的付托的大肚子的破产公断人人期的。

(二)死去工夫

2015年4月15日午前10:00-12:00,午后2点。:00-5:00。

(三)死去场所

上海市虹桥路1438号1幢古南国际幸运鼓励3104A公司开会室。

六、支持物事项

暂时开会将继续半歇,四分之一和交通费由染指者装备。

以电话传送:021-62350288-6018/6019

描绘:021-62953959

特意地公报。

中昌海运利益有限董事会

2015年4月1日

附件1:相信付托书

成绩报告单排成一行行走

分辨率提议聚集使合作大会。

附件1:相信付托书

相信付托书

中昌海运利益有限公司:

兹付托 修理(鸨母)代表本单位(或个人)列席2015年4月17日聚集的贵公司2015届第二次特殊开会,并行使投票权权的代表。

基金设想权益股。:

首要担保的首要重大利益:

首要使合作账目号:

付托人署名(盖印):

被指定人署名:

客户编号:

被指定人学位证号:

付托日期:

年 月 日

凡例:

客户应赞同在代劳、选择一个人反反或弃权。,付托人在付托书中未作详细阐明。,被指定人有权天体的固有运动投票权。。

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