方正证券

    常州天晟新材料备有备有有受限制的公司秒届董事会第三十二次社交发生公报 

本董事会及董事会会员每件东西以确保、精确、抛光, 

不在虚伪记载、给错误的劝告性申报或有意义的事物不予使用。 

常州天晟新材料备有备有有受限制的公司(以下简化、“产权股票上市的公司”、天晟新材

由f绕行的秒届董事会第三十二次社交。、电子邮件办法发 

出,留意公司的缠住违禁物董事、监事和毕业班学生地产能解决人的董事会。董事会在2014

年3 月10 日午前9点30分在常州市龙锦路508 号公司五楼社交室以现场兼并的通 

一种传染:扩散制作模型。8董事会社交应,到董事8人,董事吕泽伟的董事会、 

孙剑、吴海宙、徐奕、孤独董事应能列席现场社交。,孤独董事杜昌涛、孙永平、 

董事周光远以通信办法厕足其间社交。公司监事和毕业班学生地产能解决人的董事会列席了这次董事会会 

议。召集董事会社交、尾随公众对法度条例的董事人数和开票

联邦公司条例与对立面法度、行政规章、基准化证件和《常州天晟新材料备有有受限制的公司

我国宪法的使关心规则和糟糕的的董事会有规律的。 

董事会,主持社交的召集的茶,董事会笔直的

内情通知的把持排列,公司每件东西董事厕足其间董事会社交、监事和毕业班学生

地产能解决人实行秘而不宣任务和不窗侧任务。 

以开票办法停止的社交,深思熟虑并完成了以下账单: 

一、完成开票,公司将发行产权股票并报酬现钞收买。

套资产活动

公司已于2013年1月20 日召集了对秒届政务会第三十次社交,深思熟虑完成了《关 

对产权股票和现钞收买资产并募集相配的报酬成绩。公司持大约董

什么工夫,审计、评价任务还缺勤抛光。表示方式眼前,相干的审计、评价机构曾经正式宣布了。

了空话。因此,董事会在产权股票发行收买资产

在如此密谋的根底,对产权股票和现钞收买资产并募集相配的报酬成绩

行了优秀的,次要书房材料如次: 

1、市概略 

公司拟收买的高丽玲完成发行产权股票和报酬现钞、杨志峰、杨生哲、 

高润积和镇江振动股权投投入事业心(有受限制的倾向伙伴关系公司)合法持大约江苏振动环保工程 

备有有受限制的公司 (以下简化“振动环保”或“标的公司”)商议100%股权(以下简化 

“标的资产”),的备有报酬对价的现钞报酬面积的故意的。同时,公司拟

不超越10名(含10名)对立面特派投入者发行备有募集相配资产用于报酬这次市 

的现钞对价,募集相配资产接近不超越总归纳的反

相配资产接近)25%。备有及现钞收买资产不以借款婚配报酬的发行

成履行的大前提,够用,募集相配资产不支配这次发行的SH的成

对收买资产行动的履行。本市抛光后,本公司将目前的缠住振动环保100%股权。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

2、市彼 

高丽玲的市对方、杨志峰、杨生哲、高润积和镇江振动股权投 

投入事业心(有受限制的倾向伙伴关系公司)。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

3、市标的 

该市是受高丽玲、杨志峰、杨生哲、高润积和镇江振动股权投 

投入事业心(有受限制的倾向伙伴关系公司)商议持大约振动环保100%的股权。流行的,高丽玲以为

该公司的股权成绩,杨志峰缠住该公司的股权成绩,杨胜哲以为

该公司的股权成绩,高润之缠住该公司的股权成绩,Zhenjiang Xinguang无私的

投投入事业心(有受限制的倾向伙伴关系公司)缠住该公司的股权成绩。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

4、市价钱 

该市包括资产评价机构献身于防护,社交的。

定的评价普遍的日(即2013  年12月31 日)对标的资产价钱停止评价。江苏交通

资产评价事务缠住违禁物限公司以2013年12月31 日为评价普遍的日发行的《常州田胜新材料

料备有备有有受限制的公司拟发行备有及报酬现钞收买江苏振动环保工程备有有受限制的公司股权项 

评价空话(奇纳河苏评报字【2014】第十五号),本书房评价收买资产的价钱为40。,400 

万元,完成友好的协商的方,市价钱决议为40,000万元。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

5、限定价钱办法和限定价钱比照

(1)发行备有收买资产

在微博的第三十次社交秒届社交产权股价

价钱的普遍的日)前20个市日产权股价,发行价钱

元/股。 

在限定价钱的根底上,以向市彼发行备有发行日期,譬如公司分赃、配 

股、对立面前市值、分赃成绩,新材料的价钱将基金发行的产权股票发行。

奇纳河纸人的监督能解决政务会的使关心规则和她。 

(2)备有募集相配资产,发行

公司这次向不超越10名(含10名)对立面特派投入者发行产权股票的每股价钱不低 

于限定价钱普遍的新来20个市日公司A股产权股票市吝啬的价格的90%,每股人民币。 

终极发行价钱由公司伙伴大会准许董事会在走快奇纳河证监会下去这次重组的核 

经准委托,由董事会和孤独财务顾问的成绩(S

资产重组办法、焉非开发产权股票履行细则、行政规章 

法规和市集要件条件和对立面基准化证件,基金投入者的申购价钱使习惯于,秉承价钱

基本的的根本的决议。 

在限定价钱的根底上,以发行备有的特派投入者中间,譬如公司分赃、 

配股、对立面前市值、分赃成绩,本公司不超越10(含10)对立面。

定投入者发行备有的发行价钱将秉承奇纳河证监会及深圳纸市所的相干有规律的 

实质性的的健康状态。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

6、属于实践的边缘错过评价普遍的分娩日期O

构象转移奔流中其中的一使相称潜在的公司净资产

富有;所发生的错过在过渡音延的净资产或净资产,焉

用现钞报酬,另一边,市彼该当秉承其常州天晟新材料

琍玲、杨志峰、杨生哲、高润积和镇江振动股权投投入事业心(有受限制的倾向伙伴关系公司)之发 

行备有及报酬现钞收买资产科学实验报告》(以下简化“ 《收买资产科学实验报告》”)签字日对新 

分享环保股。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

7、为将自身的和约任务,标的资产

(1)备有及现钞收买资产博得奇纳河报酬的发行

写信批为准)20个任务一两天内,在公司和首归还将报酬给市彼将M

资产让的公司清晰度,市单方应迅速的相配本公司。 

(2)稍微一方不育行或不即时、对资产收买科学实验报告的机能应真女

焉稍微任务,稍微申请有特殊教育必要或在他们的资产收买科学实验报告违背了联合国、担保或接受报价, 

缠住违禁物形状失约,本着良心的缠住违禁物目前的或二手的的经济错过应该是突破口

倾向,取偿排列包括,但不限于,对T的判别、阶或二

由这次归还发生或与之相干的报酬、本钱或费。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

8、典型和备有的面值发行

的人民币权益股产权股票(A股)型成绩,人民币面值。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

9、宣布和订阅

(1)发行女朋友和订购办法发行产权股票和报酬CA

备有及现钞收买资产发行的3报酬发行,高醴陵、杨志峰和

镇江振动股权投投入事业心(有受限制的倾向伙伴关系公司)。杨生哲、高润之整个获取现钞对价, 

不包括在如此成绩上。 

2)发行和相配融资的备有的办法

( 

募集相配资产发行备有发行不超越,包括 

纸投入基金、安全机构投入者、信托投入公司、财务公司、纸公司、合格的经济状况

本国机构投入者(包括投入者自身的报告或ACC)、自然人及其 

他有资历与公司提出要求投入者,现钞的特派投入者订购的备有。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

10、发行总量

(1)发行备有收买资产

基金单方决议的市价钱,秉承发行价元/股计算,公司

在发行32股的市对方的总量,154,340股,流行的,高丽玲发行10,949,132股,向 

杨志峰收回17,703,922股,向镇江振动股权投投入事业心(有受限制的倾向伙伴关系公司)发行 

3,501,286股。 

在限定价钱的根底上,以向市彼发行备有发行日期,譬如公司分赃、配 

股、对立面前市值、分赃成绩,公司向市彼发行备有发行总量

奇纳河证监会和深圳纸市所的使关心规则。 

(2)备有募集相配资产,发行

拟募集相配资产的总归纳不得超越总

总归纳的25%),不超越13,万元。秉承这次发行价钱元/股计算,向 

不超越10(含10),对立面投入者发行备有缺勤M,803,571股。 

这次发行备有总量终极发行,基金终极发行价钱,由公司伙伴大会准许

董事会基金询价树或花草结果决议。 

在限定价钱的根底上,以发行备有的特派投入者中间,譬如公司分赃、 

配股、对立面前市值、分赃成绩,本公司不超越10(含10)对立面。

定投入者发行备有的发行总量将秉承奇纳河证监会及深圳纸市所的相干规则 

实质性的的健康状态。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

11、备有锁定改编

(1)镇江振动股权投投入事业心(有受限制的倾向伙伴关系公司))以所持振动环保股权订购的 

焉这次发行备有不得让本公司备有。 

(2)高丽玲和杨志峰持大约产权股票调动球员的经济状况

行完成之日起二十四元组月内不得让,焉采用T日期后二十四元组月完成发行的产权股票,前 

述伙伴可在天晟新材依法发布2015 年决算表和振动环保2015 岁岁年年度《专项审 

核空话后,为了将其产权股票调动球员缠住振动环保性,但优于

基金获利预测赔偿科学实验报告,该国。焉这次发行备有

在三十六点月后的日期,与净边缘预测赔偿备有公司秉承伙伴

其中的一使相称废材的备有可以让。 

( 

3)厕足其间对立面特派投入者募集资产不婚配

在持续12个月的销售的日期的清晰度下的法度限度局限,的备有不得让的备有出卖成年人的优于

在订购新材料备有Sheng。 

在对市彼的备有的价钱得出意见分歧,焉产权股票上市的公司极好的或产权股票股息

对减持公司备有的对立面报账,还应说科学实验报告,待备有锁定期截止后,这次发行的 

这些产权股票将秉承深圳纸市所的的规则市。。如 

奇纳河在限度局限性产权股票佣钱有更笔直的的规则,彼协定尾随CSRC

使关心提出要求的接受报价,接受报价期。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

12、业绩接受报价赔偿

(1)市彼的业绩接受报价期为延续三

这次市履行抛光当年)。条件市是在2014年起动,年度接受报价是2014。、 

2015年及2016年,等等。 

2)市彼接受报价,对2014年度公司球门、2015年度和2016年度经审计

( 

体谅非惯常利弊得失后的净边缘归属于上海错过,600万元、 

3,600万元、5,800万元。 

(3)商定的业绩接受报价期,净边缘由标的公司实践在水下

市彼的业绩接受报价,市对方协定秉承公司的规则取偿。: 

各市彼承当的备有赔偿价钱总和(秉承这次发行价钱和发行总量计算)和 

50%的现钞赔偿比的总价钱:50%。彼基金重组市引人注目为O

总拜候使习惯于的报酬,承当产权股票取偿任务和现钞取偿任务。每一笔市

赔偿的备有和现钞接近不超越其股权的处置。 

彼此中间的市承当连带倾向。每个对方的产权股票赔偿,田胜新材料

有权以1元的总价回购及吊销。 

赔偿词: 

现期应赔偿归纳=   (表示方式现期末期的振动环保累计接受报价净边缘数-表示方式现结巴地说出 

末振动环保累计发生体谅非惯常利弊得失的净边缘数)÷赔偿条款内各年的振动环 

的总量×接受报价市价钱的净边缘总和。流行的,标的 

资产的市价钱为40, 万元,每一年的期间接受报价期接受报价边缘总和是12, 

万元。 

在现在时的量计算前述的词的根底上,基金0的价钱,已 

赔偿备有和现钞回。 

眼前的赔偿应将发行备有总量=轮廓,元的发行价

/股。产权股票不适当地的否定,可以实质性的的现钞赔偿,现钞废除赔偿包括在赔偿中。

现期取偿归纳时。 

眼前的现钞赔偿归纳应该是取偿额。。 

产权股票为reor对产权股价的市对方的总量

对现在时的的备有总额应取偿女;对接受报价期累计产权股票赔偿树或花草结果的总量

在对立面市发行备有总额的新材料,不适当地的打包产权股票

赔偿报酬使相称现钞赔偿。 

博得现钞对市对方的价钱因的reorganizati

对现钞赔偿总归纳的面积价钱。业绩接受报价期累计现钞赔偿

Sheng新材应向市彼报酬现钞对价细胞。 

(4)新材料将在年内让或分赃,赔偿备有总量

健康状态到:应赔偿的备有总量(健康状态后)现期后

退职金的面积); 

(5)条件对政务会履行一年的期间Tiansheng新材料,在每个市的产权股价, 

现钞分派实质性的的电流赔偿备有博得,计算词 

为:的每股现钞分赃归纳寄钱已= X电流有受限制的。 

( 

6)满3个月后在获利接受报价期,产权股票上市的公司应与标的公司协商分歧衔接 

会计公司具有纸、向前方的事情资历的会, 

标的资产减值测得结果,并收回减值测得结果空话。。如:在标的资产减值的完成。

在价钱赔偿备有总额已发行,彼应基金市

在对现钞的标的公司的股权签署科学实验报告。由于如此学科。

伤害取偿归纳的计算词一定:应在获利接受报价PE赔偿=终极减值归纳

的实践边缘赔偿归纳在水下接受报价边缘P。无论,资产减值赔偿与边缘球门方位

诺贝尔的总薪酬不得超越根底的总价钱。彼此中间的市承当连带倾向。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

13、现钞报酬目录

该公司将在四元组阶段向市对方报酬现钞。,微不足道的归还办法如次: 

(1)在奇纳河证监会委托后3个任务一两天内市移动,以自有资产对高丽玲、 

杨生哲、高润之报酬现钞对价接近的; 

( 

2)在相配募集资产到位后15个任务一两天内,交付后,但不迟于30天。

作一两天内,高丽玲、杨生哲、高润之报酬现钞对价接近的6; 

(3)于具有纸向前方的相干就业资历的会计公司对振动环保2014年实践 

获利使习惯于发行《专项复核空话后10个任务一两天内高丽玲、杨生哲、高润之支 

对现钞报酬总价钱的10%; 

( 

4 )于具有纸向前方的相干就业资历的会计公司对振动环保2015年实践 

获利使习惯于发行《专项复核空话后10个任务一两天内高丽玲、杨生哲、高润之支 

以现钞报酬的总用计算机计算成本的25%。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

14、股权鼓励改编

公司将在这次发行备有和报酬现钞收买资产履行完成后12 个月内启动股权 

鼓励密谋,设置包括振动环保能解决合作,公司的能解决

气流产权股票调动球员,微不足道的事情,Tiansheng新材料的待在家里的方针决策机制,和奇纳河证监会

完成股权鼓励密谋(草案)的使习惯于为准。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

15、上市使坐落在

在锁定终止后,发行的备有将在深圳纸市所创业板上市。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

16、对如此成绩的receiver 收音机优于,累计未分派边缘。

备有及现钞收买资产后的工竣报酬发行,公司累计未分派边缘从这

备有及现钞收买资产抛光后归还的成绩啊。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

17、募集资产敷用药 

这次拟募集相配资产接近不超越市接近的25%       (这次市对价+这次募集 

相配资产接近),不超越13,330万元,将用于报酬外币报酬

分现钞对价。条件募集相配资产未达13,万元,由公司自身使相称的差距。具 

该机构将完成奇纳河证监会终极审定D筹集相配资产。。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

18、无效解决成绩

使关心这次发行备有的发生以后,GE的日期。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

该账单须提到社交备有有受限制的公司伙伴,报道奇纳河证监会委托后履行。 

二、完成对产权股票和现钞报酬收买资产发行雅高<下去定额上市 >
本公司有意义的事物资产重组若干成绩的规则对F

基金标的资产的最新收买,焉产权股票和现钞收买报酬发行董事会

产能否适合《下去定额产权股票上市的公司有意义的事物资产重组若干成绩的规则》四的条规则做出 

谨慎判别,以为: 

(1)拟收买发行产权股票的标的资产

100%股权,市抛光后,缺勤更改经济状况的孤独法度地位。这曾经市标的公司

走快生孩子放任的要件性,如此展现还缺勤抛光。、环保、使命准入、用 

地、图式化、创立,相干审批创立等事项。 

2)高丽玲、杨志峰、杨生哲、高润积和镇江振动股权投入基金事业心(有 

( 

有受限制的倾向伙伴关系公司)的合法占有权通知用于工作上的抛光,有缺勤限度局限让的使习惯于。有意收买

为资产收买标的资产,公司不在有助的不育或支配其合法在

况。本市抛光后,本公司将目前的缠住公司100%的备有,基准。 

(3)借款对该公司资产的抛光性,以小费产权股票上市的公司、 

购买行为、生孩子、销售的、保持不变知识产权孤独的对立面某方面。 

(4 )本市抛光后,新的经济状况保护将归入兼并排列,这将有助于起重机公司的

抗风险能耐和合成力度,小费最佳化公司的财务状况,小费发生公司的战略球门。, 

扶助向上移动公司的主营事情,帮忙公司扩展事情地域、借款公司的获利能耐,小费上 

公司扶助向上移动孤独性、缩减关系市、为了废止竞赛,说缠住违禁物产权股票上市的公司伙伴的长

很感兴趣。 

(5)市应由伙伴自己深思熟虑和委托。,该政务会的委托后,奇纳河的。 

董事会置信,,产权股票和现钞收买报酬的发行

资产重组的相干规则,规则手艺的其中的一使相称成绩。 

该账单尚需提到伙伴大会。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

三、思索完成<常州天晟新材料备有备有有受限制的公司发行备有及报酬现钞购 >
收买资产并募集相配资产空话书(草案)及其摘要的账单

常舟胜欣新材料,备有备有有受限制的公司发行产权股票和PA

财务空话(草案)看奇纳河证监会选定的的创业板通知。 

该账单尚需提到伙伴大会。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

四、思索完成签署这次发行备有及报酬现钞收买资产相干补充科学实验报告 

活动

公司协定高丽玲、杨志峰、杨生哲、高润积和镇江振动股权投入基金事业心 

(有受限制的倾向伙伴关系公司)签字与失效

常州天晟新材料备有备有有受限制的公司和高丽玲、杨志 

峰、杨生哲、高润积和镇江振动股权投投入事业心(有受限制的倾向伙伴关系公司)之发行备有及支 

付现钞收买资产科学实验报告之补充科学实验报告》与《常州天晟新材料备有备有有受限制的公司和高丽玲、 

杨志峰、杨生哲、高润积和镇江振动股权投投入事业心(有受限制的倾向伙伴关系公司)之获利预测 

补充科学实验报告赔偿科学实验报告。 

该账单尚需提到伙伴大会。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

五、思索完成委托这次发行备有及报酬现钞收买资产相干的审计报 

告、审计空话和该求婚的评价空话

下去发行备有及报酬现钞收买审计空话、审计空话和评价空话。

请看奇纳河证监会创业板通知选定的的细粒愿意的。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

六、思索完成评价机构的孤独性、争辩人装出、评价方

成立公平的相干性选择与评价办法

江苏搬运资产评价事务缠住违禁物限公司以发行备有及

对相干标的资产的评价,和宣布常州天晟新材料备有备有有受限制的公司拟

报酬现钞收买江苏振动环保工程备有有受限制的公司股权展现评价空话》(苏中资评报字 

[ 2014 ]第第十五号)。 

董事会基金相干法度、法规,在评价展现的微不足道的声明,这样的事物的评价

机构的孤独性、争辩人装出、评价办法与评价球门的相干性及评价定 

以下反对的理由的无私的价钱: 

1、孤独评价机构

此次市的评价机构纸、向前方的相干事情资历的资产评价。这种评价机制

说法度顺序的选择,本公司的评价机构和评价师和PA

实际围住的服役和怀胎的使产生关系或冲,足足的孤独性。 

2、有理的装出的评价

这一评价的装出是与相干法度条例、的规则,秉承普通的市集不活动

例和路标,受胎真实使习惯于,缺勤显示声明与评价装出大前提, 

评价装出是有理的。。 

3、相干评价办法和评价球门

该评价采用资产根底法、进项法是用来评价两人相遇的潜在资产。。基金两

办法和评价女朋友的适应性,用进项法评价树或花草结果的评价意见。焉 

这次评价球门系在本公司发行备有及报酬现钞收买资产行动下决议前述的资产于 

公允价钱评价日,为市想要价钱请教,选择评价机构

适当地的评价办法,评价球门的树或花草结果、无私的地流言蜚语评价女朋友在评价的实践使习惯于, 

评价办法和很强的相干性评价。 

4、无私的限定价钱的评价

要件的评价顺序履行评价,孤独后的、成立性、科学性、公平性 

这样的事物的根本的,评价球门的树或花草结果、无私的地流言蜚语评价女朋友在评价的实践使习惯于,各式各样的本钱

形成的评价办法,评价树或花草出来无私的的。标的资产评价价钱的根底上, 

无私的商业价钱、有理,无力的伤害公司和多数对绝大多数人的使产生关系。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

七、思索完成这次市限定价钱的比照及无私的合争辩阐明活动

市关涉的标的资产的价钱,由纪宣布

《常州天晟新材料备有备有有受限制的公司拟发行备有及报酬现钞收买江苏振动环保工程 

备有有受限制的公司股权项评价空话(奇纳河苏评报字【2014】第十五号)鉴定的评价钱为依 

据,终极单方的市办理市P,000万 

元。在微博的第三十次社交秒届社交产权股价

在日常的根底上决议了吝啬的市价钱,元/股的发行价。 

董事会置信,,晚近,义演开端上升,并跟随交通投入。

基本创立的快速增长,Xinguang经济状况营业进项和净边缘年复一年扩张。作为经济状况阳光的使发声

龙头事业心的生孩子和使牢固障,基金我国高速铁路、对铁路直达运输的投入和创立势力范围的开展

流行的,兼并的振动环保的地核竞赛力、收紧人气、在毛利率方式

定货单及对立面元素,可以有理用计算机计算振动环保的将来经纪进项

尖响,保持不变较强的获利能耐。市标的资产是由于屁股的树或花草结果

限定价钱格,市的价钱是有理的、公允;在如此市中发行的产权股票,按照法度、法规的规则

决议发行价钱。市价钱依照公、无私的、公平的根本的,说相干法度、 

法规及公司条例,开价公允,顺序公平,不在伤害公司及其伙伴

益的围住。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

八、由董事会对备有报酬的发行审定

对本钱的法定顺序抛光性机能、为了声明合规的无效性和提到的法度证件

董事会置信,,发行备有及报酬现钞收买资产的,

抛光法定顺序抛光展现,说相干法度、法规、规章、基准化证件和公司条例

规则。 

董事会置信,这次向深圳纸市所提到的法度证件合法无效。公司董事 

会及每件东西董事担保公司就这次发行备有及报酬现钞收买资产并募集相配资产所 

提到的法度证件不包括稍微虚伪记载、给错误的劝告性申报或有意义的事物不予使用,并提到法

证件的事实、精确性、屈指可数及连带倾向的抛光性。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

九、思索完成改变<常州天晟新材料备有备有有受限制的公司条例>活动

协定的奇纳河纸人的监督能解决政务会董事会

产权股票上市的公司现钞分赃修正公司条例。 

该账单尚需提到伙伴大会。 

最新改变的《远远地》在奇纳河选定的的。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

十、思索完成置换使相称“13天晟01”保证书资产活动

公司原用于“13 天晟01”保证书的使相称资产因民族创立征收用地,公司停止 

房屋拆迁和范围获取让,它必要互换使相称的13天生01抵押。

产。 

这次保证书资产置换抛光后,田胜新材料资产一共13天升01的担保

的值是28, 万元,保证书公司债券还缺勤归还的总现钞和20年的利钱,520 

万元的重叠部分次数。 

该法案还需提到公司债券缠住人社交。 

《下去置换使相称“13天晟01”保证书资产的公报》参阅奇纳河证监会选定的创业板 

通知窗侧网站公报。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

十一、思索完成召集2013岁岁年年伙伴大会的绕行的的方式 

在对二董事会秒第十九次社交秒届社交的姿势、对秒届政务会第三十次社交、第三 

十一次社交和第三十二次社交所深思熟虑的使相称账单必要提请公司伙伴大会深思熟虑通 

过,董事会决议于2014年3月31 日召集2013岁岁年年度伙伴大会深思熟虑前述的账单, 

这次社交将采用现场开票与身体开票相兼并的的国际公约。 

详请看奇纳河证监会创业板通知选定的的细粒愿意的《下去召集2013岁岁年年 

伙伴大会的绕行的的方式。 

开票树或花草结果:8票协定,0票反,0票弃权。 

特别地公报。 

常州天晟新材料备有备有有受限制的公司

董事会 

两年,14年,3月10日

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