上海徐家汇商城股份有限公司2016年度股东大会决议公告|表决权|股东大会|总数_新浪财经

公司的董事会和交流窗侧的满足、正确、完全地,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或专攻缺漏。

  特殊注意事项:

  1、这会不会补充部分、变卦、行使否决权的命运;

  2、集合同伙大会经过接合的现场VO;

  3、为了防守中小出资者的获利,同伙思索个别的SMA打手势要求大会;中小出资者是指不计惊险小说的董事会、监事、高级经管全体员工和一份同伙孤独或混合。

  一、相遇的命运

  1、现场相遇集合工夫:2017年4月26日(星期三)后部14:00

  2、广播网开票工夫:2017年4月25日,2017,4月26日

  就中,经过深圳股票交易所事务处理零碎举行广播网开票的详细工夫为2017年4月26日午前9:30~11:30、~ 13:00 15:00;经过深圳股票交易所互联网网络开票零碎开票的详细工夫为2017年4月25日后部15:00~4月26日后部15:00。

  3、现场相遇设置:中环国际酒店2楼起多功能作用的厅(上海市富坦途800号)

  4、相遇集合方法:现场开票和广播网开票相接合的的开票

  5、相遇会议召集人:董事会

  6、相遇主持人:董事长于月明绅士

同伙大会集合依照民主党员、相关规则对药典的同伙大会。

  二、列席相遇的命运

  1、列席相遇的同伙(或同伙)18,开票代表公司一份的198,263,765股,本公司的公认一份总额。。就中,同伙(或同伙代表)列席了相遇,开票代表公司一份的198,253,360股,本公司的公认一份总额。;插脚同伙大会广播网开票的同伙(或同伙,代表公司有公认的一份10,405股,本公司的公认一份总额。。

  2、公司董事、监事、董事会草书体大号铅字列席相遇,高级经管全体员工和初级律师声明列席相遇。

  三、广告深思和投票

同伙大会经过现场开票和广播网开票公司,鉴于开票坐果汇总, 相遇迂回的中列明的《状态主编的请求》以列席这次相遇的同伙及同伙代理人所持公认的三分之二前述事项经过, 相遇迂回的中列明的否则请求以列席这次相遇的同伙及同伙代理人所持公认的半场前述事项经过,以下详细开票:

  1、深思经过2016年度公报的董事会

  投票坐果:赞同198,253,336股,列席同伙大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伙大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伙大会有占总麻痹0%。

  就中,中小出资者开票:14赞同,080,829股,插脚中小覆盖同伙大会;对10,429股,插脚中小覆盖同伙大会;弃权0股,插脚中小覆盖同伙大会0%。

  2、经过对中西部及东部各州的县议会思索2016年度公报

  投票坐果:赞同198,253,336股,列席同伙大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伙大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伙大会有占总麻痹0%。

  就中,中小出资者开票:14赞同,080,829股,插脚中小覆盖同伙大会;对10,429股,插脚中小覆盖同伙大会;弃权0股,插脚中小覆盖同伙大会0%。

  3、经过2016年度财务用公报发表的慎重的

  投票坐果:赞同198,253,336股,列席同伙大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伙大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伙大会有占总麻痹0%。

  就中,中小出资者开票:14赞同,080,829股,插脚中小覆盖同伙大会;对10,429股,插脚中小覆盖同伙大会;弃权0股,插脚中小覆盖同伙大会0%。

  4、深思经过《2016常年度公报》及《2016常年度公报摘要》

  投票坐果:赞同198,253,336股,列席同伙大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伙大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伙大会有占总麻痹0%。

  就中,中小出资者开票:14赞同,080,829股,插脚中小覆盖同伙大会;对10,429股,插脚中小覆盖同伙大会;弃权0股,插脚中小覆盖同伙大会0%。

  5、制裁《状态公司2016年度利润分配平面图

  投票坐果:赞同198,253,336股,列席同伙大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伙大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伙大会有占总麻痹0%。

  就中,中小出资者开票:14赞同,080,829股,插脚中小覆盖同伙大会;对10,429股,插脚中小覆盖同伙大会;弃权0股,插脚中小覆盖同伙大会0%。

  6、经过对2017年度听者的组成

  投票坐果:赞同198,253,336股,列席同伙大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伙大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伙大会有占总麻痹0%。

  就中,中小出资者开票:14赞同,080,829股,插脚中小覆盖同伙大会;对10,429股,插脚中小覆盖同伙大会;弃权0股,插脚中小覆盖同伙大会0%。

  7、制裁在公司六度音程届董事会任务

相遇采取积聚开票制,受单一的开票,于月明绅士的选出、金国亮绅士、周中骐绅士、王斌绅士、Yan Xi喜欢指使他人的年轻妇女、戴正坤绅士、陈琦杰绅士、王宇强绅士、曹永勤喜欢指使他人的年轻妇女为公司六度音程届董事会董事。就中,陈琦杰绅士、王宇强绅士、曹永勤喜欢指使他人的年轻妇女为孤独董事。经过对同伙分辨率的六度音程届董事会,开票坐果如次:

   于月明绅士的选出为公司六度音程届董事会非孤独董事

  投票坐果:赞同198,252,360股,列席同伙大会有占总麻痹; 就中,中小出资者开票:14赞同,079,853股,插脚中小覆盖同伙大会。

   选出金国亮绅士为公司六度音程届董事会非孤独董事

  投票坐果:赞同198,251,736股,列席同伙大会有占总麻痹; 就中,中小出资者开票:14赞同,079,229股,插脚中小覆盖同伙大会。

   选出周中骐绅士为公司六度音程届董事会非孤独董事

  投票坐果:赞同198,251,761股,列席同伙大会有占总麻痹; 就中,中小出资者开票:14赞同,079,254股,插脚中小覆盖同伙大会。

   选出王斌绅士为公司六度音程届董事会

  投票坐果:赞同198,252,361股,列席同伙大会有占总麻痹; 就中,中小出资者开票:14赞同,079,854股,插脚中小覆盖同伙大会。

   选出Yan Xi喜欢指使他人的年轻妇女为公司六度音程届董事会非孤独董事

  投票坐果:赞同198,251,761股,列席同伙大会有占总麻痹; 就中,中小出资者开票:14赞同,079,254股,插脚中小覆盖同伙大会。

   选出戴正坤绅士为公司六度音程届董事会董事的率直的

  投票坐果:赞同198,251,761股,列席同伙大会有占总麻痹; 就中,中小出资者开票:14赞同,079,254股,插脚中小覆盖同伙大会。

   选出陈琦杰绅士为公司六度音程届董事会孤独董事

  投票坐果:赞同198,251,761股,列席同伙大会有占总麻痹; 就中,中小出资者开票:14赞同,079,254股,插脚中小覆盖同伙大会。

   选出王宇强绅士为公司六度音程届董事会孤独董事

  投票坐果:赞同198,252,361股,列席同伙大会有占总麻痹; 就中,中小出资者开票:14赞同,079,854股,插脚中小覆盖同伙大会。

   选出曹永勤喜欢指使他人的年轻妇女为公司六度音程届董事会孤独董事

  投票坐果:赞同198,251,761股,列席同伙大会有占总麻痹; 就中,中小出资者开票:14赞同,079,254股,插脚中小覆盖同伙大会。

  公司六度音程届董事会衔接的董事中多元主义公司高级经管全体员工而且由职工代表干的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  8、经过选出广告为六度音程届董事会公司

相遇采取积聚开票制,受单一的开票,于佳良绅士的选出、于中永绅士将代表同伙对六度音程届。开票坐果如次:

   于佳良绅士的选出为公司六度音程届中西部及东部各州的县议会同伙代表监事

  投票坐果:赞同198,252,161股,列席同伙大会有占总麻痹; 就中,中小出资者开票:14赞同,079,654股,插脚中小覆盖同伙大会。

   选出于中永绅士将代表同伙对六度音程届;

  投票坐果:赞同198,251,761股,列席同伙大会有占总麻痹; 就中,中小出资者开票:14赞同,079,254股,插脚中小覆盖同伙大会。

在于佳良绅士的同伙代表、于中永绅士和石婉迪喜欢指使他人的年轻妇女以职工代表,对六度音程届中西部及东部各州的县议会每届任期三年,FR。

  公司六度音程届中西部及东部各州的县议会中最亲近的两年内曾干过公司董事或许高级经管全体员工的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一同伙举起的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  9、经过校正

  投票坐果:赞同198,253,336股,列席同伙大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伙大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伙大会有占总麻痹0%。

  就中,中小出资者开票:14赞同,080,829股,插脚中小覆盖同伙大会;对10,429股,插脚中小覆盖同伙大会;弃权0股,插脚中小覆盖同伙大会0%。

该请求已超越无效公认一份总额。

  10、制裁对公司董事的薪酬和小账的请求

  投票坐果:赞同198,251,936股,列席同伙大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伙大会有占总麻痹;弃权1,400股,列席同伙大会有占总麻痹。

  就中,中小出资者开票:14赞同,079,429股,插脚中小覆盖同伙大会;对10,429股,插脚中小覆盖同伙大会;弃权1,400股,插脚中小覆盖同伙大会。

  11、深思经过《状态批准的证书公司经管层运用弃置不顾自有资产覆盖紧握进项类或接受不盈不亏产生的请求》

  投票坐果:赞同198,253,336股,列席同伙大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伙大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伙大会有占总麻痹0%。

  就中,中小出资者开票:14赞同,080,829股,插脚中小覆盖同伙大会;对10,429股,插脚中小覆盖同伙大会;弃权0股,插脚中小覆盖同伙大会0%。

  四、孤独董事述职。

  孤独董事陈琦杰绅士、王宇强绅士和曹永勤喜欢指使他人的年轻妇女向这次同伙大会述职并针对了《孤独董事2016年度述职用公报发表》。《孤独董事2016年度述职用公报发表》全文于2017年3月30日见报在公司明确提出交流窗侧网站巨潮信息网()。

  五、初级律师声明命运

  1、初级糖衣陷阱:通力初级糖衣陷阱

  2、声明初级律师:陈臻、张征轶

  3、结论性联想:本所初级律师以为,相遇的集合、顺序适合关心法规的规则的;相遇列席了相遇的全体员工资历、会议召集人资历合法无效;跟随重行规则相遇投票顺序, 相遇的投票坐果无效。。

  六、备查公文

  1、《公司2016年度同伙大会相遇分辨率》;

  2、通力初级糖衣陷阱期的《状态公司2016年度同伙大会的法度联想书》。

专门地公报。

  上海徐家汇铁圈球场一份有限公司

  董事会

二、4月17日第二的十七

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