上海徐家汇商城股份有限公司2016年度股东大会决议公告|表决权|股东大会|总数_新浪财经

公司的董事会和通信宣布联结竞选的质地、正确、和谐的,无虚伪记载、给错误的劝告性使求助于或专攻放弃。

  特殊提词:

  1、这会不会扩大、变换、否决理由的养护;

  2、集合成为搭档大会经过使结合现场VO;

  3、为了支持中小包围者的利害关系,成为搭档思索个体SMA得意地穿戴大会;中小包围者是指不计担心的的董事会、监事、高级凑合着活下去管理人员跟随独自或合怀孕公司5%外面的分配物向外面的否则成为搭档。

  一、警卫官的养护

  1、现场警卫官集合工夫:2017年4月26日(星期三)午后14:00

  2、把编排到广播网联播开票工夫:2017年4月26日2017年4月25日

  流行,经过深圳证券交易事务处理零碎停止把编排到广播网联播开票的详细工夫为2017年4月26日午前9:30~11:30、~ 13:00 15:00;经过深圳证券交易互联网网络开票零碎开票的详细工夫为2017年4月25日午后15:00~4月26日午后15:00。

  3、现场警卫官地方:中环国际酒店2楼起多功能作用的厅(上海市振辉

  4、警卫官集合方法:现场开票和把编排到广播网联播开票相使结合的开票

  5、警卫官会议召集人:董事会

  6、警卫官主持人:董事长于月明平民

成为搭档大会集合依古希腊城邦平民、对我国股票上市的公司成为搭档大会规章、第。

  二、列席警卫官的养护

  1、列席成为搭档(或成为搭档)警卫官18,代表公司有投票权的分配物198,263,765股,本公司的投票权分配物总额。。流行,联结成为搭档大会(或成为搭档)15,代表公司有投票权的分配物198,253,360股,本公司的投票权分配物总额。;联结成为搭档大会把编排到广播网联播开票的成为搭档(或成为搭档,代表公司有投票权的分配物10,405股,本公司的投票权分配物总额。。

  2、公司董事、监事、董事会秘书官列席警卫官,高级凑合着活下去管理人员和参事证据列席警卫官。

  三、发酵饮料仔细考虑和公认

成为搭档大会经过现场开票和把编排到广播网联播开票公司,推理开票后果汇总, 警卫官告发中列明的《在附近矫正的推荐》以列席这次警卫官的成为搭档及成为搭档代理人所持投票权的三分之二外面的经过, 警卫官告发中列明的否则推荐以列席这次警卫官的成为搭档及成为搭档代理人所持投票权的半场外面的经过,以下详细开票:

  1、仔细考虑经过2016年度公报的董事会

  公认后果:赞成198,253,336股,列席成为搭档大会有占总麻痹;对10,429股,列席成为搭档大会有占总麻痹;弃权0股,列席成为搭档大会有占总麻痹0%。

  流行,中小包围者开票:赞成14,080,829股,联结中小值得买的东西成为搭档大会;对10,429股,联结中小值得买的东西成为搭档大会;弃权0股,联结中小值得买的东西成为搭档大会0%。

  2、经过对中西部及东部各州的县议会思索2016年度公报

  公认后果:赞成198,253,336股,列席成为搭档大会有占总麻痹;对10,429股,列席成为搭档大会有占总麻痹;弃权0股,列席成为搭档大会有占总麻痹0%。

  流行,中小包围者开票:赞成14,080,829股,联结中小值得买的东西成为搭档大会;对10,429股,联结中小值得买的东西成为搭档大会;弃权0股,联结中小值得买的东西成为搭档大会0%。

  3、经过2016年度财务流言蜚语的权衡

  公认后果:赞成198,253,336股,列席成为搭档大会有占总麻痹;对10,429股,列席成为搭档大会有占总麻痹;弃权0股,列席成为搭档大会有占总麻痹0%。

  流行,中小包围者开票:赞成14,080,829股,联结中小值得买的东西成为搭档大会;对10,429股,联结中小值得买的东西成为搭档大会;弃权0股,联结中小值得买的东西成为搭档大会0%。

  4、仔细考虑经过《2016长年累月度公报》及《2016长年累月度公报摘要》

  公认后果:赞成198,253,336股,列席成为搭档大会有占总麻痹;对10,429股,列席成为搭档大会有占总麻痹;弃权0股,列席成为搭档大会有占总麻痹0%。

  流行,中小包围者开票:赞成14,080,829股,联结中小值得买的东西成为搭档大会;对10,429股,联结中小值得买的东西成为搭档大会;弃权0股,联结中小值得买的东西成为搭档大会0%。

  5、满意、喜欢在附近公司2016年度利润分配提议

  公认后果:赞成198,253,336股,列席成为搭档大会有占总麻痹;对10,429股,列席成为搭档大会有占总麻痹;弃权0股,列席成为搭档大会有占总麻痹0%。

  流行,中小包围者开票:赞成14,080,829股,联结中小值得买的东西成为搭档大会;对10,429股,联结中小值得买的东西成为搭档大会;弃权0股,联结中小值得买的东西成为搭档大会0%。

  6、经过对2017年度审计员的等同于

  公认后果:赞成198,253,336股,列席成为搭档大会有占总麻痹;对10,429股,列席成为搭档大会有占总麻痹;弃权0股,列席成为搭档大会有占总麻痹0%。

  流行,中小包围者开票:赞成14,080,829股,联结中小值得买的东西成为搭档大会;对10,429股,联结中小值得买的东西成为搭档大会;弃权0股,联结中小值得买的东西成为搭档大会0%。

  7、董事会六度音程届警卫官赞同

警卫官采取积聚开票制,逐项公认后,于月明平民的选出、金国亮平民、周中骐平民、王斌平民、Yan Xi女朋友、戴正坤平民、陈琦杰平民、王宇强平民、曹永勤女朋友为公司六度音程届董事会董事。流行,陈琦杰平民、王宇强平民、曹永勤女朋友为孤独董事。经过对成为搭档胜利的六度音程届董事会,开票后果如次:

   于月明平民的选出为公司六度音程届董事会非孤独董事

  公认后果:赞成198,252,360股,列席成为搭档大会有占总麻痹; 流行,中小包围者开票:赞成14,079,853股,联结中小值得买的东西成为搭档大会。

   选出金国亮平民为公司六度音程届董事会非孤独董事

  公认后果:赞成198,251,736股,列席成为搭档大会有占总麻痹; 流行,中小包围者开票:赞成14,079,229股,联结中小值得买的东西成为搭档大会。

   选出周中骐平民为公司六度音程届董事会非孤独董事

  公认后果:赞成198,251,761股,列席成为搭档大会有占总麻痹; 流行,中小包围者开票:赞成14,079,254股,联结中小值得买的东西成为搭档大会。

   选出王斌平民为公司六度音程届董事会

  公认后果:赞成198,252,361股,列席成为搭档大会有占总麻痹; 流行,中小包围者开票:赞成14,079,854股,联结中小值得买的东西成为搭档大会。

   选出Yan Xi女朋友为公司六度音程届董事会非孤独董事

  公认后果:赞成198,251,761股,列席成为搭档大会有占总麻痹; 流行,中小包围者开票:赞成14,079,254股,联结中小值得买的东西成为搭档大会。

   选出戴正坤平民为公司六度音程届董事会董事的坦率地

  公认后果:赞成198,251,761股,列席成为搭档大会有占总麻痹; 流行,中小包围者开票:赞成14,079,254股,联结中小值得买的东西成为搭档大会。

   选出陈琦杰平民为公司六度音程届董事会孤独董事

  公认后果:赞成198,251,761股,列席成为搭档大会有占总麻痹; 流行,中小包围者开票:赞成14,079,254股,联结中小值得买的东西成为搭档大会。

   选出王宇强平民为公司六度音程届董事会孤独董事

  公认后果:赞成198,252,361股,列席成为搭档大会有占总麻痹; 流行,中小包围者开票:赞成14,079,854股,联结中小值得买的东西成为搭档大会。

   选出曹永勤女朋友为公司六度音程届董事会孤独董事

  公认后果:赞成198,251,761股,列席成为搭档大会有占总麻痹; 流行,中小包围者开票:赞成14,079,254股,联结中小值得买的东西成为搭档大会。

  公司六度音程届董事会吸引住的董事中部分时间公司高级凑合着活下去管理人员跟随由职工代表路肩的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  8、经过选出发酵饮料为六度音程届董事会公司

警卫官采取积聚开票制,逐项公认后,于佳良平民的选出、于中永平民将代表成为搭档对六度音程届。开票后果如次:

   于佳良平民的选出为公司六度音程届中西部及东部各州的县议会成为搭档代表监事

  公认后果:赞成198,252,161股,列席成为搭档大会有占总麻痹; 流行,中小包围者开票:赞成14,079,654股,联结中小值得买的东西成为搭档大会。

   选出于中永平民将代表成为搭档对六度音程届;

  公认后果:赞成198,251,761股,列席成为搭档大会有占总麻痹; 流行,中小包围者开票:赞成14,079,254股,联结中小值得买的东西成为搭档大会。

在于佳良平民的成为搭档代表、于中永平民和石婉迪女朋友以职工代表,经过胜利,中西部及东部各州的县议会问询处六度音程次警卫官。

  公司六度音程届中西部及东部各州的县议会中近的两年内曾路肩过公司董事或许高级凑合着活下去管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一成为搭档提供食宿的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  9、经过批改

  公认后果:赞成198,253,336股,列席成为搭档大会有占总麻痹;对10,429股,列席成为搭档大会有占总麻痹;弃权0股,列席成为搭档大会有占总麻痹0%。

  流行,中小包围者开票:赞成14,080,829股,联结中小值得买的东西成为搭档大会;对10,429股,联结中小值得买的东西成为搭档大会;弃权0股,联结中小值得买的东西成为搭档大会0%。

该推荐已超越无效投票权分配物总额。

  10、赞同对公司董事的薪酬和奖金的推荐

  公认后果:赞成198,251,936股,列席成为搭档大会有占总麻痹;对10,429股,列席成为搭档大会有占总麻痹;弃权1,400股,列席成为搭档大会有占总麻痹。

  流行,中小包围者开票:赞成14,079,429股,联结中小值得买的东西成为搭档大会;对10,429股,联结中小值得买的东西成为搭档大会;弃权1,400股,联结中小值得买的东西成为搭档大会。

  11、仔细考虑经过《在附近认可公司凑合着活下去层运用弃置不顾自有资产值得买的东西不变的进项类或赞成够本动产的推荐》

  公认后果:赞成198,253,336股,列席成为搭档大会有占总麻痹;对10,429股,列席成为搭档大会有占总麻痹;弃权0股,列席成为搭档大会有占总麻痹0%。

  流行,中小包围者开票:赞成14,080,829股,联结中小值得买的东西成为搭档大会;对10,429股,联结中小值得买的东西成为搭档大会;弃权0股,联结中小值得买的东西成为搭档大会0%。

  四、孤独董事述职。

  孤独董事陈琦杰平民、王宇强平民和曹永勤女朋友向这次成为搭档大会述职并使求助于了《孤独董事2016年度述职流言蜚语》。《孤独董事2016年度述职流言蜚语》全文于2017年3月30日登载在公司命名通信宣布联结竞选网站巨潮信息网()。

  五、参事证据养护

  1、参事事务所:通力参事事务所

  2、证据参事:陈臻、张征轶

  3、结论性建议:参事以为,这次警卫官集合、顺序契合使关心法规的规则的;列席警卫官管理人员资历警卫官、会议召集人资历合法无效;跟随重行规则警卫官公认顺序, 这次警卫官的公认后果无效。

  六、备查寄给报社

  1、《公司2016年度成为搭档大会警卫官胜利》;

  2、通力参事事务所问题的《在附近公司2016年度成为搭档大会的法度建议书》。

格外地公报。

  上海徐家汇铁圈球场分配物有限公司

  董事会

二,17,4月27日

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