今创集团关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告_交易所公告_市场

  保密的密码:603680 保密的简化:昔日使成群 公报号:2018-032

  昔日使成群共用有限公司

  向 2017 停泊周年纪念日大会增添临时提案的公报

  董事会和公司全部董事使获得、给错误的劝告性正式的或大少量,与其使满意的忠诚。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

  一、 停泊大会中间定位消息

  1. 停泊大会的典型和讨论:

  2017 停泊周年纪念日大会

  2. 停泊大会日期:2018 年 6 月 8 日

  3. 表达日期

  共用类别 产权证券密码 产权证券简化 表达日期

  A股 603680 昔日使成群 2018/6/1

  二、 增添临时提案的情境阐明

  1. 提案人:葛建明

  2. 提案规定

  公司有 2018 年 4 月 27 停泊大会注意到发布,独自或个人保留

  共用的停泊葛建明,在 2018 年 5 月 28 日举起临时提案并封面请教停泊大会会议招集人。停泊会会议招集人该当忍受关于规定。,如今注意到。

  3. 临时提案的具体使满意

  提案称呼:向公司监事选出的的推荐信

  提案使满意:于此公司的非公职人员代表实行者张存嘎医生、王一金医生最远因其退职而辞去中西部及东部各州的县议会。,辞去公司的实行行使职责,退职后,张窜刚医生持续担负COM的执行经理店员,王一金医生持续担负公司的主任工程师。,基金公司条例的关于规定,张窜刚医生、王一金的退职将实现公猪肉人数少于法定人数。,确保公司中西部及东部各州的县议会的正常的运作,基金关于法度、法规和关于规定,建造葛星华医生、叶静泊未婚妻是COM第三届中西部及东部各州的县议会的报考者,任期由执行经理认为日起。。

  三、 此外是你这么说的嘛!增添临时提案外,于 2018 年 4 月 27 原停泊大会公报日公报REM。

  四、 增添临时提案后停泊大会的关于情境。

  (一) 现场讨论日期、工夫和网站

  招集日期和工夫:2018 年 6 月 8 日 14 点 00 分

  招集网站:江苏省常州市武进区姚关镇创创路 88 讨论室,科学技术大厦第二楼。

  (二) 把编排到广播网联播开票零碎、开端和完毕日期和开票工夫。

  把编排到广播网联播开票零碎:上海保密的市所停泊大会把编排到广播网联播开票零碎

  把编排到广播网联播开票开端和完毕工夫:自 2018 年 6 月 8 日

  至 2018 年 6 月 8 日

  应用上海保密的市所网上开票零碎,开票平台经过市零碎的开票工夫是提姆。,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;开票工夫经过互联网网络开票平台于当天进行。 9:15-15:00。

  (三) 停泊大会原表达日期。

  (四) 停泊大讨论案与停泊投票典型

  序号 投票停泊典型称呼

  A 停泊的非积聚开票

  1 《向 2017 董事会年度静态音色 √

  2 《向 2017 中西部及东部各州的县议会年度音色 √

  3 《向 2017 清单在孤独董事年度音色打中功能 √

  4 《向 2017 年度财务音色音色 √

  5 《向 2017 年度音色和摘要一块地 √

  6向 2017 年度利润分配和资金公积金替换提议

  √

  7 向使巩固 2017 年度董事、监督奖赏的变更 √

  8向 每日中间定位市音色2017 2018 年度每日中间定位市估计理由

  √

  9。会计事务所(特殊普通停泊进取心)被委员会为 2018 审计机关年度竞选运动

  √

  10。公司及分店敷用药复杂的CRED的推荐信

  √

  11向公司和分店 2018 年度表面上的保证一块地

  √

  12 向接受分店暂代他人职务归功于和归功于的提议。 √

  13向公司和分店现钞实行的推荐信

  √

  14 向校订<关系市实行办法>的推荐信》 √

  15 向校订<募集资金实行办法>的推荐信》 √

  16 向校订<公司条例>的推荐信》 √

  公司和分店在开展内向死亡场地的17个举动

  积聚开票一块地

   向公司监事选出的的推荐信 该当选出的监事(2人)。

   掌管报考者葛星华 √

   掌管报考者叶静泊 √

  1、 票据表明的工夫与调解人

  推荐信 1 至推荐信 17 曾经在公司 2018 年 4 月 25 第三届董事会传唤六度音程次

  讨论、中西部及东部各州的县议会第三次讨论第三次讨论认为,推荐信 18 为停泊葛建明医生向公司这次停泊大会请教的提案。全貌请参阅本公司。 2018 年 4 月 27 日和 2018 年 5 29个月 每日发行于上海保密的市所网站及详细说明、《上海保密的报》、《保密的日报》、保密的时报中间定位公报。2、特殊产生一块地:6、16

  3、中小出资者独自开票推荐信:6、8

  4、关涉停泊废止开票的推荐信:7、8、11

  应撤销投票的关系停泊姓名:于金坤、葛建明、常州万润通用汽车中国公司、常州亿宏通用汽车中国公司

  5、关涉优先证券停泊表决权的推荐信:现不另行注意到。。

  昔日使成群共用有限董事会

  2018 年 5 月 29 日

  ? 使报到文献

  (一)停泊请教增添临时提案的封面信件及提案使满意

  附件 1:

  付托书

  昔日使成群共用有限公司:

  特别地付托 医生(未婚妻)代表本单位(或个人)列席。 2018 年 6 月 你们公司将在8日进行。 2017 停泊周年纪念日大会,代表他们行使开票权。。

  客户握住权益股数:

  付托人握住优先证券数:

  客户停泊账目:

  序号

  非积聚开票的称呼 赞同 反 弃权

  1 《向 2017 董事会年度静态音色

  2 《向 2017 中西部及东部各州的县议会年度音色

  3 《向 2017 清单在孤独董事年度音色打中功能

  4 《向 2017 年度财务音色音色

  5 《向 2017 年度音色和摘要一块地

  6向 2017 年度利润分配和资金公积金替换提议

  7向使巩固 2017 年度董事、监督奖赏的变更

  8向 2017 每日中间定位市音色 2018年度每日中间定位市估计理由

  9。会计事务所(特殊普通停泊进取心)被委员会为 2018 审计机关年度竞选运动

  10。公司及分店敷用药复杂的CRED的推荐信

  11向公司和分店 2018 年度表面上的保证一块地

  12 向接受分店暂代他人职务归功于和归功于的提议。

  13向公司和分店现钞实行的推荐信

  14 向校订<关系市实行办法>的推荐信》

  15 向校订<募集资金实行办法>的推荐信》

  16 向校订<公司条例>的推荐信》

  公司和分店在开展内向死亡场地的17个举动

  序号 积聚开票称呼 开票数

   向公司监事选出的的推荐信 填写上面的选票。

   掌管报考者葛星华

   掌管报考者叶静泊

  客户署名(盖印): 基于信用的署名:

  客户身份证号码: 基于信用的的身份证号码:

  付托日期: 年 月 日

  凡例:

  付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这场地的权利无对校长作出明白的指示性的。,基于信用的有权按本身的将遗赠某人开票。。
责任编辑:cnfol001

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