上海徐家汇商城股份有限公司2016年度股东大会决议公告|表决权|股东大会|总数_新浪财经

公司的董事会和书信说明的质地、精确、填写,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或顺利地垂下。

  特殊指出:

  1、这会不会增添、变换、禁止的形势;

  2、集合同伴大会经过联手现场VO;

  3、为了看守中小出资者的净值利润率,同伴思索人身攻击的SMA乐章大会;中小出资者是指不计糟糕的的董事会、监事、高级经管作为正式工作人员的和使产生兴趣同伴独自或同盟条约。

  一、国会的形势

  1、现场国会集合时期:2017年4月26日(星期三)午后14:00

  2、用网覆盖开票时期:2017年4月26日2017年4月25日

  流行的,经过深圳股本权益交易所事务处理体系举行用网覆盖开票的详细时期为2017年4月26日午前9:30~11:30、~ 13:00 15:00;经过深圳股本权益交易所互联网网络开票体系开票的详细时期为2017年4月25日午后15:00~4月26日午后15:00。

  3、现场国会安放:中环国际酒店2楼起多功能作用的厅(上海市振辉

  4、国会集合方法:现场开票和用网覆盖开票相联手的开票

  5、国会会议召集人:董事会

  6、国会主持人:董事长于月明教员

同伴大会集合鉴于民、相关规则对规则的的同伴大会。

  二、列席国会的形势

  1、同伴(或同伴代表)参与国会,共,代表公司有投票数的使产生兴趣198,263,765股,本公司的投票数使产生兴趣总额。。流行的,参与同伴大会(或同伴)15,代表公司有投票数的使产生兴趣198,253,360股,本公司的投票数使产生兴趣总额。;参与同伴大会用网覆盖开票的同伴(或同伴,代表公司有投票数的使产生兴趣10,405股,本公司的投票数使产生兴趣总额。。

  2、公司董事、监事、董事会写字台列席国会,高级经管作为正式工作人员的和掮客证据列席国会。

  三、麦酒评议和投票数

同伴大会经过现场开票和用网覆盖开票公司,依据开票胜利汇总, 国会通牒中列明的《在四周严厉批评的建议》以列席这次国会的同伴及同伴代理人所持投票数的三分之二前述事项经过, 国会通牒中列明的剩余部分建议以列席这次国会的同伴及同伴代理人所持投票数的部份地前述事项经过,以下详细投票数:

  1、评议经过2016岁入的董事会

  投票数胜利:约定198,253,336股,列席同伴大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伴大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伴大会有占总麻痹0%。

  流行的,中小出资者开票:14约定,080,829股,参与中小投资额同伴大会;对10,429股,参与中小投资额同伴大会;弃权0股,参与中小投资额同伴大会0%。

  2、经过对中西部及东部各州的县议会思索2016岁入

  投票数胜利:约定198,253,336股,列席同伴大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伴大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伴大会有占总麻痹0%。

  流行的,中小出资者开票:14约定,080,829股,参与中小投资额同伴大会;对10,429股,参与中小投资额同伴大会;弃权0股,参与中小投资额同伴大会0%。

  3、经过2016年度财务泄漏的思前想后

  投票数胜利:约定198,253,336股,列席同伴大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伴大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伴大会有占总麻痹0%。

  流行的,中小出资者开票:14约定,080,829股,参与中小投资额同伴大会;对10,429股,参与中小投资额同伴大会;弃权0股,参与中小投资额同伴大会0%。

  4、评议经过《2016年岁入》及《2016年岁入摘要》

  投票数胜利:约定198,253,336股,列席同伴大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伴大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伴大会有占总麻痹0%。

  流行的,中小出资者开票:14约定,080,829股,参与中小投资额同伴大会;对10,429股,参与中小投资额同伴大会;弃权0股,参与中小投资额同伴大会0%。

  5、对不分配利润的思索和采取的乐章

  投票数胜利:约定198,253,336股,列席同伴大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伴大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伴大会有占总麻痹0%。

  流行的,中小出资者开票:14约定,080,829股,参与中小投资额同伴大会;对10,429股,参与中小投资额同伴大会;弃权0股,参与中小投资额同伴大会0%。

  6、经过对2017年度听者的制定

  投票数胜利:约定198,253,336股,列席同伴大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伴大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伴大会有占总麻痹0%。

  流行的,中小出资者开票:14约定,080,829股,参与中小投资额同伴大会;对10,429股,参与中小投资额同伴大会;弃权0股,参与中小投资额同伴大会0%。

  7、评议和经过对展出六度音程董事会精选的乐章

国会采取积聚开票制的方法,逐项投票数后,于月明教员的精选的、金国亮教员、周中骐教员、王斌教员、Yan Xi女人、戴教员教员、陈琦杰教员、王宇强教员、曹永勤女人为公司六度音程届董事会董事。流行的,陈琦杰教员、王宇强教员、曹永勤女人为孤独董事。经过对同伴判决的六度音程届董事会,开票胜利列举如下:

   于月明教员的精选的为公司六度音程届董事会非孤独董事

  投票数胜利:约定198,252,360股,列席同伴大会有占总麻痹; 流行的,中小出资者开票:14约定,079,853股,参与中小投资额同伴大会。

   精选的金国亮教员为公司六度音程届董事会非孤独董事

  投票数胜利:约定198,251,736股,列席同伴大会有占总麻痹; 流行的,中小出资者开票:14约定,079,229股,参与中小投资额同伴大会。

   精选的周中骐教员为公司六度音程届董事会非孤独董事

  投票数胜利:约定198,251,761股,列席同伴大会有占总麻痹; 流行的,中小出资者开票:14约定,079,254股,参与中小投资额同伴大会。

   精选的王斌教员为公司六度音程届董事会

  投票数胜利:约定198,252,361股,列席同伴大会有占总麻痹; 流行的,中小出资者开票:14约定,079,854股,参与中小投资额同伴大会。

   精选的Yan Xi女人为公司六度音程届董事会非孤独董事

  投票数胜利:约定198,251,761股,列席同伴大会有占总麻痹; 流行的,中小出资者开票:14约定,079,254股,参与中小投资额同伴大会。

   精选的戴教员教员为公司六度音程届董事会非孤独董事

  投票数胜利:约定198,251,761股,列席同伴大会有占总麻痹; 流行的,中小出资者开票:14约定,079,254股,参与中小投资额同伴大会。

   精选的陈琦杰教员为公司六度音程届董事会孤独董事

  投票数胜利:约定198,251,761股,列席同伴大会有占总麻痹; 流行的,中小出资者开票:14约定,079,254股,参与中小投资额同伴大会。

   精选的王宇强教员为公司六度音程届董事会孤独董事

  投票数胜利:约定198,252,361股,列席同伴大会有占总麻痹; 流行的,中小出资者开票:14约定,079,854股,参与中小投资额同伴大会。

   精选的曹永勤女人为公司六度音程届董事会孤独董事

  投票数胜利:约定198,251,761股,列席同伴大会有占总麻痹; 流行的,中小出资者开票:14约定,079,254股,参与中小投资额同伴大会。

  公司六度音程届董事会衔接的董事中兼职公司高级经管作为正式工作人员的此外由职工代表承担的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  8、在公司的六度音程个普通思索和采取电子的乐章

国会采取积聚开票制的方法,逐项投票数后,于佳良教员的精选的、于中永教员是掌管公司的六度音程名董事会,同伴重行。开票胜利列举如下:

   于佳良教员的精选的为公司六度音程届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事

  投票数胜利:约定198,252,161股,列席同伴大会有占总麻痹; 流行的,中小出资者开票:14约定,079,654股,参与中小投资额同伴大会。

   精选的于中永教员是掌管公司的六度音程名董事会,同伴重行;

  投票数胜利:约定198,251,761股,列席同伴大会有占总麻痹; 流行的,中小出资者开票:14约定,079,254股,参与中小投资额同伴大会。

在于佳良教员的同伴代表、于中永教员和石婉迪女人以职工代表,六度音程届中西部及东部各州的县议会经过判决。

  公司六度音程届中西部及东部各州的县议会中重新两年内曾承担过公司董事或许高级经管作为正式工作人员的的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;中西部及东部各州的县议会由一体单一同伴著名的人物人数不超越。

  9、经过修正案

  投票数胜利:约定198,253,336股,列席同伴大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伴大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伴大会有占总麻痹0%。

  流行的,中小出资者开票:14约定,080,829股,参与中小投资额同伴大会;对10,429股,参与中小投资额同伴大会;弃权0股,参与中小投资额同伴大会0%。

该建议已超越无效投票数使产生兴趣总额。

  10、批准对公司董事的薪酬和折扣的建议

  投票数胜利:约定198,251,936股,列席同伴大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伴大会有占总麻痹;弃权1,400股,列席同伴大会有占总麻痹。

  流行的,中小出资者开票:14约定,079,429股,参与中小投资额同伴大会;对10,429股,参与中小投资额同伴大会;弃权1,400股,参与中小投资额同伴大会。

  11、评议经过《在四周批准公司经管层运用弃置不顾自有资产投资额使坚固或稳固进项类或许诺够本结果的建议》

  投票数胜利:约定198,253,336股,列席同伴大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伴大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伴大会有占总麻痹0%。

  流行的,中小出资者开票:14约定,080,829股,参与中小投资额同伴大会;对10,429股,参与中小投资额同伴大会;弃权0股,参与中小投资额同伴大会0%。

  四、孤独董事述职。

  孤独董事陈琦杰教员、王宇强教员和曹永勤女人向这次同伴大会述职并送交了《孤独董事2016年度述职泄漏》。《孤独董事2016年度述职泄漏》全文于2017年3月30日登载在公司标明书信说明网站巨潮信息网()。

  五、掮客证据形势

  1、掮客事务所:通力掮客事务所

  2、证据掮客:陈臻、张征轶

  3、结论性联想:掮客以为,这次国会集合、顺序适合关于法规的规则的;列席国会作为正式工作人员的资历国会、会议召集人资历合法无效;跟随重行规则国会投票数顺序, 这次国会的投票数胜利无效。

  六、备查论文

  1、《公司2016年度同伴大会国会判决》;

  2、通力掮客事务所流出的《在四周公司2016年度同伴大会的法度联想书》。

以此方式公报。

  上海徐家汇林荫路使产生兴趣有限公司

  董事会

二、4月17日秒十七

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