上海徐家汇商城股份有限公司2016年度股东大会决议公告|表决权|股东大会|总数_新浪财经

公司的董事会和通信窗侧的物质、正确、丰富的,无虚伪记载、给错误的劝告性正式的或伟大人物落下。

  特殊促使:

  1、这会不会加法、变卦、行使否决权的形势;

  2、传唤同伴大会经过兼备收割机现场VO;

  3、为了警卫小金融家的爱好,同伴思索团体SMA动机大会;中小金融家是指更引起突然惊恐的的董事会、监事、高级经管任职于和刑柱同伴孤独或兼备。

  一、警卫官的形势

  1、现场警卫官传唤工夫:2017年4月26日(星期三)后期14:00

  2、电网络开票工夫:2017年4月25日,2017,4月26日

  穿着,经过深圳股票交易所事务处理零碎停止电网络开票的详细工夫为2017年4月26日午前9:30~11:30、~ 13:00 15:00;经过深圳股票交易所互联网网络开票零碎开票的详细工夫为2017年4月25日后期15:00~4月26日后期15:00。

  3、现场警卫官地皮:中环国际酒店2楼起多功能作用的厅(上海市振辉

  4、警卫官传唤方法:现场开票和电网络开票相兼备收割机的开票

  5、警卫官会议召集人:董事会

  6、警卫官主持人:董事长于月明教员

同伴大会传唤禀承民、相关规则对规则的的同伴大会。

  二、列席警卫官的形势

  1、列席警卫官的同伴(或同伴)18,代表公司有投票的常备的198,263,765股,本公司的投票常备的总额。。穿着,参与同伴大会(或同伴)15,代表公司有投票的常备的198,253,360股,本公司的投票常备的总额。;参与同伴大会电网络开票的同伴(或同伴,代表公司有投票的常备的10,405股,本公司的投票常备的总额。。

  2、公司董事、监事、董事会书记员列席警卫官,高级经管任职于和掮客声明列席警卫官。

  三、推荐信的考虑和付诸表决

同伴大会采取现场开票和电网络,停飞开票结出果实汇总, 警卫官通牒中列明的《在起作用的改变的推荐信》以列席这次警卫官的同伴及同伴代理人所持投票的三分之二外面的经过, 警卫官通牒中列明的安心推荐信以列席这次警卫官的同伴及同伴代理人所持投票的一半外面的经过,以下详细开票:

  1、考虑经过2016岁入的董事会

  付诸表决结出果实:开始任职198,253,336股,列席同伴大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伴大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伴大会有占总麻痹0%。

  穿着,中小金融家开票:14开始任职,080,829股,参与中小装饰同伴大会;对10,429股,参与中小装饰同伴大会;弃权0股,参与中小装饰同伴大会0%。

  2、思索、中西部及东部各州的县议会在董事会加工语句经过

  付诸表决结出果实:开始任职198,253,336股,列席同伴大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伴大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伴大会有占总麻痹0%。

  穿着,中小金融家开票:14开始任职,080,829股,参与中小装饰同伴大会;对10,429股,参与中小装饰同伴大会;弃权0股,参与中小装饰同伴大会0%。

  3、2016年度财务说话的考虑

  付诸表决结出果实:开始任职198,253,336股,列席同伴大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伴大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伴大会有占总麻痹0%。

  穿着,中小金融家开票:14开始任职,080,829股,参与中小装饰同伴大会;对10,429股,参与中小装饰同伴大会;弃权0股,参与中小装饰同伴大会0%。

  4、考虑经过《2016年岁入》及《2016年岁入摘要》

  付诸表决结出果实:开始任职198,253,336股,列席同伴大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伴大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伴大会有占总麻痹0%。

  穿着,中小金融家开票:14开始任职,080,829股,参与中小装饰同伴大会;对10,429股,参与中小装饰同伴大会;弃权0股,参与中小装饰同伴大会0%。

  5、赞同《在起作用的公司2016年度利润分配图谋

  付诸表决结出果实:开始任职198,253,336股,列席同伴大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伴大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伴大会有占总麻痹0%。

  穿着,中小金融家开票:14开始任职,080,829股,参与中小装饰同伴大会;对10,429股,参与中小装饰同伴大会;弃权0股,参与中小装饰同伴大会0%。

  6、经过对2017年度听者的布置而尚未上任的

  付诸表决结出果实:开始任职198,253,336股,列席同伴大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伴大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伴大会有占总麻痹0%。

  穿着,中小金融家开票:14开始任职,080,829股,参与中小装饰同伴大会;对10,429股,参与中小装饰同伴大会;弃权0股,参与中小装饰同伴大会0%。

  7、赞同在公司六年级届董事会任务

警卫官采取积聚开票制的方法,逐项付诸表决后,于月明教员的当选、金国亮教员、周中骐教员、王斌教员、Yan Xi女儿、戴正坤教员、陈琦杰教员、王宇强教员、曹永勤女儿为公司六年级届董事会董事。穿着,陈琦杰教员、王宇强教员、曹永勤女儿为孤独董事。经过对同伴归结为的六年级届董事会,开票结出果实如次:

   于月明教员的当选为公司六年级届董事会非孤独董事

  付诸表决结出果实:开始任职198,252,360股,列席同伴大会有占总麻痹; 穿着,中小金融家开票:14开始任职,079,853股,参与中小装饰同伴大会。

   当选金国亮教员为公司六年级届董事会非孤独董事

  付诸表决结出果实:开始任职198,251,736股,列席同伴大会有占总麻痹; 穿着,中小金融家开票:14开始任职,079,229股,参与中小装饰同伴大会。

   当选周中骐教员为公司六年级届董事会非孤独董事

  付诸表决结出果实:开始任职198,251,761股,列席同伴大会有占总麻痹; 穿着,中小金融家开票:14开始任职,079,254股,参与中小装饰同伴大会。

   当选王斌教员为公司六年级届董事会

  付诸表决结出果实:开始任职198,252,361股,列席同伴大会有占总麻痹; 穿着,中小金融家开票:14开始任职,079,854股,参与中小装饰同伴大会。

   当选Yan Xi女儿为公司六年级届董事会非孤独董事

  付诸表决结出果实:开始任职198,251,761股,列席同伴大会有占总麻痹; 穿着,中小金融家开票:14开始任职,079,254股,参与中小装饰同伴大会。

   当选戴正坤教员为公司六年级届董事会董事的正好

  付诸表决结出果实:开始任职198,251,761股,列席同伴大会有占总麻痹; 穿着,中小金融家开票:14开始任职,079,254股,参与中小装饰同伴大会。

   当选陈琦杰教员为公司六年级届董事会孤独董事

  付诸表决结出果实:开始任职198,251,761股,列席同伴大会有占总麻痹; 穿着,中小金融家开票:14开始任职,079,254股,参与中小装饰同伴大会。

   当选王宇强教员为公司六年级届董事会孤独董事

  付诸表决结出果实:开始任职198,252,361股,列席同伴大会有占总麻痹; 穿着,中小金融家开票:14开始任职,079,854股,参与中小装饰同伴大会。

   当选曹永勤女儿为公司六年级届董事会孤独董事

  付诸表决结出果实:开始任职198,251,761股,列席同伴大会有占总麻痹; 穿着,中小金融家开票:14开始任职,079,254股,参与中小装饰同伴大会。

  公司六年级届董事会紧密结合的董事中多元化公司高级经管任职于而且由职工代表占领的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  8、经过当选钞票为六年级届董事会公司

警卫官采取积聚开票制的方法,逐项付诸表决后,于佳良教员的当选、于中永教员将代表同伴对六年级届。开票结出果实如次:

   于佳良教员的当选为公司六年级届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事

  付诸表决结出果实:开始任职198,252,161股,列席同伴大会有占总麻痹; 穿着,中小金融家开票:14开始任职,079,654股,参与中小装饰同伴大会。

   当选于中永教员将代表同伴对六年级届;

  付诸表决结出果实:开始任职198,251,761股,列席同伴大会有占总麻痹; 穿着,中小金融家开票:14开始任职,079,254股,参与中小装饰同伴大会。

在于佳良教员的同伴代表、于中永教员和石婉迪女儿以职工代表,经过归结为,中西部及东部各州的县议会重要官职六年级次警卫官。

  公司六年级届中西部及东部各州的县议会中新近两年内曾占领过公司董事或许高级经管任职于的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一同伴提高的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  9、经过现代化

  付诸表决结出果实:开始任职198,253,336股,列席同伴大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伴大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伴大会有占总麻痹0%。

  穿着,中小金融家开票:14开始任职,080,829股,参与中小装饰同伴大会;对10,429股,参与中小装饰同伴大会;弃权0股,参与中小装饰同伴大会0%。

该推荐信已超越无效投票常备的总额。

  10、赞同对公司董事的薪酬和赠物的推荐信

  付诸表决结出果实:开始任职198,251,936股,列席同伴大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伴大会有占总麻痹;弃权1,400股,列席同伴大会有占总麻痹。

  穿着,中小金融家开票:14开始任职,079,429股,参与中小装饰同伴大会;对10,429股,参与中小装饰同伴大会;弃权1,400股,参与中小装饰同伴大会。

  11、考虑经过《在起作用的认可公司经管层运用弃置不顾自有资产装饰经常地进项类或承兑得失相当货物的推荐信》

  付诸表决结出果实:开始任职198,253,336股,列席同伴大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伴大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伴大会有占总麻痹0%。

  穿着,中小金融家开票:14开始任职,080,829股,参与中小装饰同伴大会;对10,429股,参与中小装饰同伴大会;弃权0股,参与中小装饰同伴大会0%。

  四、孤独董事述职。

  孤独董事陈琦杰教员、王宇强教员和曹永勤女儿向这次同伴大会述职并关系到了《孤独董事2016年度述职说话》。《孤独董事2016年度述职说话》全文于2017年3月30日登载在公司布置通信窗侧网站巨潮信息网()。

  五、掮客声明形势

  1、掮客事务所:通力掮客事务所

  2、声明掮客:陈臻、张征轶

  3、结论性看待:掮客以为,这次警卫官传唤、顺序适合参与金科玉律的规则的;列席警卫官任职于资历警卫官、会议召集人资历合法无效;跟随重行规则警卫官付诸表决顺序, 警卫官的付诸表决结出果实无效。。

  六、备查证明

  1、《公司2016年度同伴大会警卫官归结为》;

  2、通力掮客事务所发行的《在起作用的公司2016年度同伴大会的法度看待书》。

以此方式公报。

  上海徐家汇铁圈球场常备的有限公司

  董事会

二,4月17日秒十七

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