上海徐家汇商城股份有限公司2016年度股东大会决议公告|表决权|股东大会|总数_新浪财经

公司的董事会和通牒表明的满足、正确、使完满,无虚伪记载、给错误的劝告性州或标志漏掉。

  特殊立刻的:

  1、这次社交如同缺少增大。、更动、统治的使习惯于;

  2、传唤同伴大会经过接合的现场VO;

  3、为了看守小出资者的好处,同伴思索身体的SMA夸示大会;中小出资者是指除非惊险小说的董事会、监事、高级应付参谋和利息同伴孤独或联手。

  一、社交的使习惯于

  1、现场社交传唤工夫:2017年4月26日(星期三)午后14:00

  2、电力网开票工夫:2017年4月26日2017年4月25日

  执政的,经过深圳股票交易所事务处理零碎停止电力网开票的详细工夫为2017年4月26日午前9:30~11:30、~ 13:00 15:00;经过深圳股票交易所互联网网络开票零碎开票的详细工夫为2017年4月25日午后15:00~4月26日午后15:00。

  3、现场社交名列前茅:中环国际酒店2楼起多功能作用的厅(上海市振辉

  4、社交传唤方法:现场开票和电力网开票相接合的的开票

  5、社交会议召集人:董事会

  6、社交主持人:董事长于月明教练机

同伴大会传唤依照民、对我国股票上市的公司同伴大会排成等级、第。

  二、列席社交的使习惯于

  1、列席社交的同伴(或同伴)18,代表公司有由舆论决定的利息198,263,765股,本公司的由舆论决定利息总额。。执政的,上同伴大会(或同伴)15,代表公司有由舆论决定的利息198,253,360股,本公司的由舆论决定利息总额。;上同伴大会电力网开票的同伴(或同伴,代表公司有由舆论决定的利息10,405股,本公司的由舆论决定利息总额。。

  2、公司董事、监事、董事会second 秒列席社交,高级应付参谋和代理人目击者列席社交。

  三、清单沉着和公认

同伴大会经过现场开票和电力网开票公司,原因开票终于汇总, 社交通牒中列明的《几乎复习的钞票》以列席这次社交的同伴及同伴代理人所持由舆论决定的三分之二外面的经过, 社交通牒中列明的那个钞票以列席这次社交的同伴及同伴代理人所持由舆论决定的半外面的经过,以下详细开票:

  1、沉着经过2016年度公报的董事会

  公认终于:赞同198,253,336股,列席同伴大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伴大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伴大会有占总麻痹0%。

  执政的,中小出资者开票:14赞同,080,829股,上中小使就职同伴大会;对10,429股,上中小使就职同伴大会;弃权0股,上中小使就职同伴大会0%。

  2、经过对中西部及东部各州的县议会思索2016年度公报

  公认终于:赞同198,253,336股,列席同伴大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伴大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伴大会有占总麻痹0%。

  执政的,中小出资者开票:14赞同,080,829股,上中小使就职同伴大会;对10,429股,上中小使就职同伴大会;弃权0股,上中小使就职同伴大会0%。

  3、经过2016年度财务期刊的权衡

  公认终于:赞同198,253,336股,列席同伴大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伴大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伴大会有占总麻痹0%。

  执政的,中小出资者开票:14赞同,080,829股,上中小使就职同伴大会;对10,429股,上中小使就职同伴大会;弃权0股,上中小使就职同伴大会0%。

  4、沉着经过《2016每一年度公报》及《2016每一年度公报摘要》

  公认终于:赞同198,253,336股,列席同伴大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伴大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伴大会有占总麻痹0%。

  执政的,中小出资者开票:14赞同,080,829股,上中小使就职同伴大会;对10,429股,上中小使就职同伴大会;弃权0股,上中小使就职同伴大会0%。

  5、处罚《几乎公司2016年度利润分配课程

  公认终于:赞同198,253,336股,列席同伴大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伴大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伴大会有占总麻痹0%。

  执政的,中小出资者开票:14赞同,080,829股,上中小使就职同伴大会;对10,429股,上中小使就职同伴大会;弃权0股,上中小使就职同伴大会0%。

  6、经过对2017年度旁听生的指明

  公认终于:赞同198,253,336股,列席同伴大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伴大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伴大会有占总麻痹0%。

  执政的,中小出资者开票:14赞同,080,829股,上中小使就职同伴大会;对10,429股,上中小使就职同伴大会;弃权0股,上中小使就职同伴大会0%。

  7、处罚在公司六度音程届董事会任务

社交采取积聚开票制的方法,逐项公认后,于月明教练机的投票表决、金国亮教练机、周中骐教练机、王斌教练机、Yan Xi未婚妻、戴正坤教练机、陈琦杰教练机、王宇强教练机、曹永勤未婚妻为公司六度音程届董事会董事。执政的,陈琦杰教练机、王宇强教练机、曹永勤未婚妻为孤独董事。对六度音程届董事会董事的任期是三年,开票终于如次:

   于月明教练机的投票表决为公司六度音程届董事会非孤独董事

  公认终于:赞同198,252,360股,列席同伴大会有占总麻痹; 执政的,中小出资者开票:14赞同,079,853股,上中小使就职同伴大会。

   投票表决金国亮教练机为公司六度音程届董事会非孤独董事

  公认终于:赞同198,251,736股,列席同伴大会有占总麻痹; 执政的,中小出资者开票:14赞同,079,229股,上中小使就职同伴大会。

   投票表决周中骐教练机为公司六度音程届董事会非孤独董事

  公认终于:赞同198,251,761股,列席同伴大会有占总麻痹; 执政的,中小出资者开票:14赞同,079,254股,上中小使就职同伴大会。

   投票表决王斌教练机为公司六度音程届董事会

  公认终于:赞同198,252,361股,列席同伴大会有占总麻痹; 执政的,中小出资者开票:14赞同,079,854股,上中小使就职同伴大会。

   投票表决Yan Xi未婚妻为公司六度音程届董事会非孤独董事

  公认终于:赞同198,251,761股,列席同伴大会有占总麻痹; 执政的,中小出资者开票:14赞同,079,254股,上中小使就职同伴大会。

   投票表决戴正坤教练机为公司六度音程届董事会董事的直地

  公认终于:赞同198,251,761股,列席同伴大会有占总麻痹; 执政的,中小出资者开票:14赞同,079,254股,上中小使就职同伴大会。

   投票表决陈琦杰教练机为公司六度音程届董事会孤独董事

  公认终于:赞同198,251,761股,列席同伴大会有占总麻痹; 执政的,中小出资者开票:14赞同,079,254股,上中小使就职同伴大会。

   投票表决王宇强教练机为公司六度音程届董事会孤独董事

  公认终于:赞同198,252,361股,列席同伴大会有占总麻痹; 执政的,中小出资者开票:14赞同,079,854股,上中小使就职同伴大会。

   投票表决曹永勤未婚妻为公司六度音程届董事会孤独董事

  公认终于:赞同198,251,761股,列席同伴大会有占总麻痹; 执政的,中小出资者开票:14赞同,079,254股,上中小使就职同伴大会。

  公司六度音程届董事会从事的董事中多元主义公司高级应付参谋此外由职工代表担负的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  8、经过投票表决清单为六度音程届董事会公司

社交采取积聚开票制的方法,逐项公认后,于佳良教练机的投票表决、于中永教练机将代表同伴对六度音程届。开票终于如次:

   于佳良教练机的投票表决为公司六度音程届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事

  公认终于:赞同198,252,161股,列席同伴大会有占总麻痹; 执政的,中小出资者开票:14赞同,079,654股,上中小使就职同伴大会。

   投票表决于中永教练机将代表同伴对六度音程届;

  公认终于:赞同198,251,761股,列席同伴大会有占总麻痹; 执政的,中小出资者开票:14赞同,079,254股,上中小使就职同伴大会。

在于佳良教练机的同伴代表、于中永教练机和石婉迪未婚妻以职工代表,经过靠判定击败,中西部及东部各州的县议会重要官职六度音程次社交。

  公司六度音程届中西部及东部各州的县议会中近来两年内曾担负过公司董事或许高级应付参谋的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一同伴被提名的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  9、经过符合公认准则的

  公认终于:赞同198,253,336股,列席同伴大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伴大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伴大会有占总麻痹0%。

  执政的,中小出资者开票:14赞同,080,829股,上中小使就职同伴大会;对10,429股,上中小使就职同伴大会;弃权0股,上中小使就职同伴大会0%。

该钞票已超越无效由舆论决定利息总额。

  10、处罚对公司董事的薪酬和慷慨的钞票

  公认终于:赞同198,251,936股,列席同伴大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伴大会有占总麻痹;弃权1,400股,列席同伴大会有占总麻痹。

  执政的,中小出资者开票:14赞同,079,429股,上中小使就职同伴大会;对10,429股,上中小使就职同伴大会;弃权1,400股,上中小使就职同伴大会。

  11、沉着经过《几乎委托公司应付层运用弃置不顾自有资产使就职规则进项类或承兑够本结果的钞票》

  公认终于:赞同198,253,336股,列席同伴大会有占总麻痹;对10,429股,列席同伴大会有占总麻痹;弃权0股,列席同伴大会有占总麻痹0%。

  执政的,中小出资者开票:14赞同,080,829股,上中小使就职同伴大会;对10,429股,上中小使就职同伴大会;弃权0股,上中小使就职同伴大会0%。

  四、孤独董事述职。

  孤独董事陈琦杰教练机、王宇强教练机和曹永勤未婚妻向这次同伴大会述职并使求助于了《孤独董事2016年度述职期刊》。《孤独董事2016年度述职期刊》全文于2017年3月30日见报在公司使具有特性通牒表明网站巨潮信息网()。

  五、代理人目击者使习惯于

  1、代理人事务所:通力代理人事务所

  2、目击者代理人:陈臻、张征轶

  3、结论性暗示:代理人以为,这次社交传唤、该顺序与中间定位法规的遵从和;列席社交参谋资历社交、会议召集人资历合法无效;跟随重行规则社交公认顺序, 这次社交的公认终于合法无效。。

  六、备查用纸覆盖

  1、《公司2016年度同伴大会社交靠判定击败》;

  2、通力代理人事务所发布的《几乎公司2016年度同伴大会的法度暗示书》。

格外地公报。

  上海徐家汇林荫路利息有限公司

  董事会

二、4月17日第二的十七

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